Cie Bestuurlijke Zaken

Voorstel:

1. De 1e financiële rapportage 2016 ter kennisgeving aan te nemen;
2. De begrotingswijzigingen, zoals samengevat in hoofdstuk 3, in de begroting 2016 vast te stellen;
3. De mutaties van de bestemmingsreserves vast te stellen.

Voorstel:
Jaarstukken 2015

1. In te stemmen met de jaarstukken 2015 en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (het in mindering brengen van het negatieve rekeningresultaat van € 176.000,- op de algemene reserve);
2. De GGD op te dragen om in het vervolg aan de inhoudelijke verantwoording een overzicht toe te voegen waarin in één oogopslag te zien is in welke mate resultaten behaald zijn;
3. De GGD op te dragen om meer grip te houden op de automatiseringskosten en na te denken over een structurele oplossing ter voorkoming van de overschrijding daarvan;
4. De GGD te adviseren om normen vast te stellen met betrekking tot de financiële kengetallen, zodat de in de jaarstukken verantwoorde kengetallen op waarde kunnen worden geschat.
   Herziene begroting 2016
5. In te stemmen met de herziene begroting 2016 met de volgende bedingen:
   a. geen verhoging van de structurele gemeentelijke bijdragen in verband met CAO-indexering (in plaats hiervan een aanvullende ombuigingstaakstelling ter hoogte van de extra kosten);
   b. geen verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO-)indexering voor Veilig Thuis;
   c. geen verhoging van de incidentele gemeentelijke bijdrage in verband met kosten mobiliteitspool (betaling van WW-uitkeringen aan eerder boventallig-verklaarden);
6. De GGD te verzoeken om een overzicht op te stellen waarin minimaal de bovenwettelijke, wettelijke, maatwerk- en markttaken inclusief kosten staan gespecificeerd. Met dit overzicht zal er meer inzicht zijn in de kosten en zal de GGD beter in staat zijn om mogelijke consequenties van het niet doorvoeren van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen te onderbouwen. Ook biedt dit de mogelijkheid om beter op taken te sturen;
7. De GGD op te dragen om begrotingswijzigingen in het vervolg na afloop van een begrotingsjaar aan de gemeenten voor te leggen, conform de hierover gemaakte afspraken in de spelregels voor gemeenschappelijke regelingen.
   Begroting 2017
8. In te stemmen met de begroting 2017 met de volgende bedingen:
   a. geen indexering voor Veilig Thuis;
   b. geen indexering voor de huisvestingskosten Jgz;
   c. een concrete en meerjarige invulling van de taakstellende sluitpost;
   d. een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie van de GGD (conform het BBV).
   Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
9. De GGD te adviseren om de verschillende concept-documenten binnen het financiële proces zo min mogelijk met elkaar te vervlechten;
10. De GGD te adviseren om de begroting te benaderen vanuit de financieringsstroom;
11. De GGD op te dragen om een meerjarenraming op te stellen, waarin de gevolgen van het meerjarenbeleid zijn opgenomen;
12. De GGD op te dragen om deze meerjarenraming opnieuw voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen;
13. Niet in te stemmen met het meerjarenbeleidsplan, totdat de financiële consequenties van dit plan bekend zijn.

Voorstel:

1. In te stemmen met de conceptbrief inzake de zienswijze op de financiële stukken van de RUD NHN;
2. Met inachtneming van de zienswijze in te stemmen met de jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de RUD NHN.